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安全

金融科技公司反洗钱证书

金融科技公司反洗钱证书由iStock提供的照片


根据新闻稿,为帮助金融科技公司打击洗钱活动,国际组织ACAMS为金融科技公司启动了一项新的认证计划。

与专业咨询公司Fintrail合作开发的AML金融科技合规认证合作伙伴计划旨在帮助从事入门级金融犯罪预防工作的金融科技员工,无论是远程入职客户还是帮助处理公司的AML法规。

一旦注册,CAFCA申请人将接受八小时的法规数字培训;客户尽职调查控制;交易监控最佳实践;调查程序和反洗钱的其他核心问题。该计划是为满足作为预付卡发行人,支付服务提供商,新银行,众筹和点对点组织的金融科技公司的需求而量身定制的。该计划的第二部分是认证考试,测试个人将来自培训的知识应用到现实生活中的情况下的能力。

“我们的团队很高兴与已成立资格认证工作组的金融科技行业领导者以及我们的ACAMS同事合作创建CAFCA。这项认证有助于确保金融科技行业的长期可持续性,开发可验证的AML CAFCA由经验丰富的金融科技AFC专业人员专门为金融科技AML专业人员制作,以确保它与该行业的需求高度相关。” Fintrail在发布中表示。



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